CIRCOLARE MONOGRAFICA
di Armando Urbano | 24 GENNAIO 2025
Aggiornamento delle regole tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato l’aggiornamento delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, che devono essere applicate da tutti gli iscritti per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.
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