CIRCOLARE MONOGRAFICA
di Armando Urbano | 27 MAGGIO 2025
Operazione da attenzionare, soglie all’utilizzo del contante, soggetti obbligati, obbligo e modalità di segnalazione di operazioni sospette
Nel sistema antiriciclaggio italiano, delineato dal D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati devono prestare particolare attenzione alle operazioni poste in essere dai propri clienti legate all’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore, modalità che, per loro natura, compromettono la tracciabilità e costituiscono indici potenziali di rischio.
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